Изменен порядок идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
С целью усовершенствования порядка осуществления Центральным Республиканским Банком функций государственного регулирования и надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении подведомственных субъектов, Правлением Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики утверждено Постановление от 29 июля 2020 года № 303 «О внесении изменений в Порядок идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Данный документ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Центрального Республиканского Банка в разделе: «Финансовый мониторинг».
